MONEYSWAPСтатьи#новостиКриптобиржа Garantex приостановила работу из-за блокировки USDT: что происходит и к чему готовиться
Криптобиржа Garantex приостановила работу из-за блокировки USDT: что происходит и к чему готовиться
6 марта 2025 г.
6 марта 2025 года криптосообщество взбудоражила новость о том, что биржа Garantex приостановила свою работу из-за блокировки кошельков Tether (USDT) на сумму порядка 2,5 млрд рублей. По официальным данным, биржа временно заморозила торговлю и приостановила вывод криптовалют, объяснив это техническими работами, связанными с блокировкой адресов. Эта история сразу же стала одной из главных тем обсуждения в криптомире.
В этой статье разберем, что сейчас известно о ситуации с Garantex, причем здесь санкции, почему снова заговорили о «грязном» USDT и как это событие может отразиться на крипторынке.
В этой статье разберем, что сейчас известно о ситуации с Garantex, причем здесь санкции, почему снова заговорили о «грязном» USDT и как это событие может отразиться на крипторынке.
Оглавление
Почему заблокировали USDT на Garantex
По официальной версии, блокировка коснулась нескольких кошельков Tether, связанных с биржей, на которых хранились средства примерно на 2,5 млрд рублей. Источником проблемы стали подозрения в том, что часть оборотов платформы могла быть связана с так называемыми «грязными» USDT — активами, которые участвуют в отмывании средств, финансировании запрещенных организаций и обходе санкций.
Как известно, компания Tether активно сотрудничает с регуляторами, и их политика в отношении заморозки подозрительных активов становится только жестче. И хотя официально нет подтверждений, что речь идет именно о санкционной деятельности, многие эксперты склоняются к мнению, что в основе блокировки лежит как раз сочетание подозрительных транзакций и общего санкционного давления.
Как известно, компания Tether активно сотрудничает с регуляторами, и их политика в отношении заморозки подозрительных активов становится только жестче. И хотя официально нет подтверждений, что речь идет именно о санкционной деятельности, многие эксперты склоняются к мнению, что в основе блокировки лежит как раз сочетание подозрительных транзакций и общего санкционного давления.
Связаны ли блокировки с санкциями
Это, пожалуй, главный вопрос, который сейчас обсуждают участники рынка. Казалось бы, в 2025 году риторика крупнейших государств в отношении России несколько смягчилась, и новых жестких ограничений пока не вводилось. Более того, политика администрации Трампа пока не спешит усиливать давление на крипторынок.
Стоит напомнить, что еще 22 апреля 2022 года Министерство финансов США внесло криптобиржу Garantex в санкционный список Office of Foreign Assets Control (OFAC). Биржа была обвинена в содействии отмыванию средств, связанных с теневыми схемами и преступной деятельностью, включая финансирование хакерских группировок. Это стало первой громкой историей с блокировкой крупной российской криптоплатформы и фактически ограничило возможность работы Garantex с зарубежными пользователями и компаниями.
После введения санкций работа биржи резко сместилась в юрисдикцию российских клиентов и стала ориентироваться на внутренний рынок, при этом международные партнеры, в том числе многие сервисы и стейблкоин-эмитенты, начали внимательно следить за транзакциями, проходящими через Garantex. Именно эти ограничения могли стать одной из причин усиленного внимания к кошелькам биржи со стороны Tether, ведь любые связи с санкционными платформами вызывают автоматическую реакцию со стороны международных регуляторов и участников крипторынка.
Стоит напомнить, что еще 22 апреля 2022 года Министерство финансов США внесло криптобиржу Garantex в санкционный список Office of Foreign Assets Control (OFAC). Биржа была обвинена в содействии отмыванию средств, связанных с теневыми схемами и преступной деятельностью, включая финансирование хакерских группировок. Это стало первой громкой историей с блокировкой крупной российской криптоплатформы и фактически ограничило возможность работы Garantex с зарубежными пользователями и компаниями.
После введения санкций работа биржи резко сместилась в юрисдикцию российских клиентов и стала ориентироваться на внутренний рынок, при этом международные партнеры, в том числе многие сервисы и стейблкоин-эмитенты, начали внимательно следить за транзакциями, проходящими через Garantex. Именно эти ограничения могли стать одной из причин усиленного внимания к кошелькам биржи со стороны Tether, ведь любые связи с санкционными платформами вызывают автоматическую реакцию со стороны международных регуляторов и участников крипторынка.
Что значит «грязный» USDT и почему это стало проблемой
Под понятием «грязный» USDT принято понимать стейблкоины, которые связаны с подозрительными транзакциями — например, через даркнет, нелегальные рынки или обналичивание средств, имеющих сомнительное происхождение.
На Garantex обороты USDT были высокими, и не исключено, что среди миллионов операций оказались и те, которые привлекли внимание Tether и аналитических компаний, отслеживающих движение криптоактивов. Как результат, были заблокированы адреса, которые, вероятно, фигурировали в отчетах по отмыванию средств.
На Garantex обороты USDT были высокими, и не исключено, что среди миллионов операций оказались и те, которые привлекли внимание Tether и аналитических компаний, отслеживающих движение криптоактивов. Как результат, были заблокированы адреса, которые, вероятно, фигурировали в отчетах по отмыванию средств.
Что это значит для пользователей Garantex
Пока судьба средств пользователей остается неопределенной. Биржа заявляет, что ведет работу по восстановлению доступа, но насколько это реально — вопрос открытый. Если адреса попали в черные списки Tether, разморозка средств возможна только по решению эмитента стейблкоина и после длительных юридических процедур.
Пользователям остается следить за новостями и ждать официальных заявлений от команды Garantex, которая, по их словам, «находится в процессе урегулирования ситуации». Тем не менее риск полной потери доступа к заблокированным активам сохраняется.
Пользователям остается следить за новостями и ждать официальных заявлений от команды Garantex, которая, по их словам, «находится в процессе урегулирования ситуации». Тем не менее риск полной потери доступа к заблокированным активам сохраняется.
Что ждет рынок после блокировки USDT на Garantex
Ситуация вокруг Garantex бьет сразу по нескольким направлениям:
И это только начало. Блокировки на уровне эмитентов вроде Tether показывают, что даже крупные биржи не защищены от давления. Вероятно, дальше мы увидим еще больше ограничений для платформ, не соблюдающих требования по прозрачности и борьбе с отмыванием денег.
- Растет недоверие к биржам, которые продолжают работать с анонимными потоками средств без жесткой проверки происхождения активов.
- Усиливается давление на площадки, ориентированные на российских пользователей.
- Укрепляется тренд на работу с «чистой» криптовалютой, которая проходит строгие процедуры анализа.
И это только начало. Блокировки на уровне эмитентов вроде Tether показывают, что даже крупные биржи не защищены от давления. Вероятно, дальше мы увидим еще больше ограничений для платформ, не соблюдающих требования по прозрачности и борьбе с отмыванием денег.
Мнение MoneySwap
Инцидент с блокировкой USDT на Garantex — это тревожный сигнал для всех участников рынка. Он показывает, что 2025 год становится временем, когда понятие «грязной крипты» начинает напрямую влиять на стабильность работы бирж и безопасность средств пользователей.
Сегодня очевидно, что трейдерам и инвесторам стоит внимательно относиться к выбору площадки для хранения и торговли криптовалютой. Важно не только удобство и курсы, но и репутация биржи, ее подход к проверкам транзакций и чистоте средств.
Наблюдая за этой ситуацией, мы видим, как усиливается тенденция ухода от анонимных схем и высокорисковых платформ. Сейчас на первый план выходят те площадки, которые делают ставку на прозрачность, соблюдение международных норм и работу с «чистыми» активами.
Что будет с Garantex дальше, покажет время. Но очевидно, что рынок уже начал пересматривать свои подходы, а пользователям стоит задуматься о диверсификации рисков и тщательном выборе платформы для работы.
Сегодня очевидно, что трейдерам и инвесторам стоит внимательно относиться к выбору площадки для хранения и торговли криптовалютой. Важно не только удобство и курсы, но и репутация биржи, ее подход к проверкам транзакций и чистоте средств.
Наблюдая за этой ситуацией, мы видим, как усиливается тенденция ухода от анонимных схем и высокорисковых платформ. Сейчас на первый план выходят те площадки, которые делают ставку на прозрачность, соблюдение международных норм и работу с «чистыми» активами.
Что будет с Garantex дальше, покажет время. Но очевидно, что рынок уже начал пересматривать свои подходы, а пользователям стоит задуматься о диверсификации рисков и тщательном выборе платформы для работы.
