ОБМЕННЫЙ ПУНКТ TradeToCash

Пользователь

Без объяснения причин заморозили мои деньги. Ссылаются, что транзакция не прошла AML-проверку. Хотя на кошельке лежат АБСОЛЮТНО чистые биткоины. Никаких данных не предоставляют, говорят что им нужны сканы моих документов, чтобы разблокировать деньги. А кому я должен отправлять свои документы, если у них на сайте нет вообще никаких данных, ни юр.адреса, ни телефонов, просто ноунеймы какие-то.

Даниил

Забрали 10% от транзакции. Я собрался обменять 0.03 BTC через биржу TradeToCash и вот что я получил: * Заморозка средств. Что критично для обмена на рынке. * AML проверка. В пользовательском соглашении нет никаких подробностей о том, как происходит AML проверка и как формаруется риск. Я, как пользователь, не имею абсолютно никакой возможности его снизить, убрать или проверить. Согласно их соглашению эта проверка может быть направлена на кого угодно, без объяснения. * Слив своих персональных данных сервису. Личные данные, документы, отправлены им. * Платишь за проверку ты. Сервис заявляет что взымает 10% за ту проверку, которую он произвёл. Что мы имеем в итоге. Сервис сам назначает проверку любому пользователю, после чего отнимает у него 10%, а пользователь абсолютно никак не может на это повлиять.

Евгений

Очень ужасный обменник, операторы очень долго отвечаю. Деньги от них ждал 2 дня. На почту в поддержку устал писать....не ответа не привета......

Oleg

Заявка создана в 23 сент. 2024, 05:28 Регламентированное время выплаты от 1 до 90 минут. Платеж в обработке выплаты. Заявка отправлена на выполнение, мы начинаем выплату по вашей заявке --------------------------------------------------------------------- Выплату не делают. Везде игнорируют! Прошу оказать влияние, что бы они завершили обмен.

Михаил

Прошло больше 90 минут, средства так и не поступили. написал на почту — тишина.

Vladislav

Заявку заморозили, на почту не отвечают. Даже не знаю сколько совершил тут обменов и первый раз с таким столкнулся, нужно было отзывы дальше первой посмотреть.